Acta número ______
Aos ______ dias do mês de ______ de dois mil e _____, na sua sede social em ______, reuniu a Assembleia-geral da ______ pessoa colectiva número ______ com o capital social de ______ €,
Estiveram presentes o ________, em nome e representação do accionista ______, titular de acções no valor nominal de ______ €, e o ________ em nome e representação da sócia accionista ______, titular de acções no valor nominal de ________ €.Estando assim representada a totalidade do capital social, foram dispensadas todas as formalidades de convocação nos termos previstos no artigo quinquagésimo quarto do Código das Sociedades Comerciais (se aplicável) e constituída a Assembleia Geral, à qual presidiu o ___ ______, com a seguinte ordem de trabalhos: ______________________
Ponto Único: Substituição do membro do Conselho Fiscal. ___________
Entrando no ponto único da ordem de trabalhos, foi apreciada a carta datada de ______ da sociedade de revisores oficiais de contas ______, apresentando o pedido de demissão das suas funções de membro do Conselho Fiscal da Sociedade e deliberado, por unanimidade dos presentes, aceitar aquele pedido de demissão e nomear em substituição daquela sociedade a ______ até ao termo do mandato em curso.
Nada mais havendo a tratar, foi dada por finda a reunião, da qual foi lavrada esta acta que vai ser assinada pelos representantes das accionistas presentes.
Estiveram presentes o ________, em nome e representação do accionista ______, titular de acções no valor nominal de ______ €, e o ________ em nome e representação da sócia accionista ______, titular de acções no valor nominal de ________ €.Estando assim representada a totalidade do capital social, foram dispensadas todas as formalidades de convocação nos termos previstos no artigo quinquagésimo quarto do Código das Sociedades Comerciais (se aplicável) e constituída a Assembleia Geral, à qual presidiu o ___ ______, com a seguinte ordem de trabalhos: ______________________
Ponto Único: Substituição do membro do Conselho Fiscal. ___________
Entrando no ponto único da ordem de trabalhos, foi apreciada a carta datada de ______ da sociedade de revisores oficiais de contas ______, apresentando o pedido de demissão das suas funções de membro do Conselho Fiscal da Sociedade e deliberado, por unanimidade dos presentes, aceitar aquele pedido de demissão e nomear em substituição daquela sociedade a ______ até ao termo do mandato em curso.
Nada mais havendo a tratar, foi dada por finda a reunião, da qual foi lavrada esta acta que vai ser assinada pelos representantes das accionistas presentes.
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